Cơ quan quản lý Hà Lan phạt sàn giao dịch tiền điện tử Binance 3,3 triệu euro

Ngân hàng De Nederlandsche Bank (DNB) đã phạt sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance, nơi bạn có thể giao dịch bằng các loại tiền kỹ thuật số như Bitcoin, hơn 3,3 triệu euro. Theo cơ quan quản lý, Binance cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan mà không đăng ký theo yêu cầu pháp lý với DNB. Ngân hàng trung ương gọi đây là một vi phạm “rất nghiêm trọng”.

Khi xác định số tiền phạt, DNB đã tính đến vị trí của Binance là bên tiền điện tử lớn nhất trên thế giới, tốt với khối lượng giao dịch hàng ngày là 13,7 tỷ đô la. Binance có một số lượng lớn khách hàng ở Hà Lan, theo cơ quan quản lý. Binance cũng có lợi thế cạnh tranh vì công ty không trả thuế cho DNB hoặc phải chịu các chi phí liên quan đến giám sát khác do không đăng ký.

Vào tháng 8 năm ngoái, ngân hàng trung ương đã đưa ra cảnh báo về các hoạt động bất hợp pháp của Binance. Nhưng công ty không trả lời ngay lập tức. Theo DNB, sàn giao dịch tiền điện tử đã không tuân thủ các quy tắc trong một thời gian dài – từ tháng 5 năm 2020, khi DNB thực hiện nghĩa vụ đăng ký, cho đến ít nhất là đầu tháng 12 khi cơ quan quản lý hoàn thành cuộc điều tra.

DNB đã giảm 5% tiền phạt một phần vì Binance hiện đã gửi đơn đăng ký. Cơ quan quản lý cũng nói rằng Binance tương đối minh bạch về hoạt động kinh doanh của mình trong suốt quá trình. Binance vẫn chưa có đăng ký bắt buộc vì DNB vẫn đang đánh giá đơn đăng ký.

Binance từ lâu đã nổi tiếng về việc làm mọi thứ có thể để tránh bị giám sát. Công ty có trụ sở chính thức tại Quần đảo Cayman. Nó có văn phòng tại Singapore nhưng không có trụ sở chính thức. Người sáng lập Changpeng Zhao trước đây cho biết điều này là do công ty hoạt động theo cách phi tập trung, giống như các loại tiền điện tử mà nó giao dịch. Một số cơ quan quản lý trên khắp thế giới đã nói với Binance rằng các phương pháp của nó là không thể chấp nhận được.

(Theo NLTimes/ANP)