Công ty Hà Lan bị tố gửi hàng chục chuyến hàng sang Nga, vi phạm lệnh trừng phạt của EU

Theo báo cáo điều tra của chương trình truyền hình Hà Lan Nieuwsuur, một công ty Hà Lan thuộc sở hữu của Nga có trụ sở tại Voorschoten đã trốn tránh các lệnh trừng phạt chính thức bằng cách tổ chức hàng chục chuyến hàng linh kiện công nghệ và các mặt hàng khác đến Nga trong 18 tháng qua. Ngoài việc gửi các mặt hàng vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu, công ty còn gửi hàng nghìn mặt hàng khác sang Nga. Các lệnh trừng phạt chống lại Nga đã tăng cường kể từ khi Nga leo thang xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Dữ liệu hải quan Nga mà Nieuwsuur thu được cho thấy công ty Hà Lan, ETW-Tekhnologiya, đã gửi 8 lô hàng trong tháng 8, bao gồm các linh kiện điện tử đã được thêm vào danh sách trừng phạt của châu Âu trong những tuần sau đó. Các sản phẩm được thêm vào danh sách trừng phạt có thể được sử dụng trong các hệ thống vũ khí của Nga.

Ngoài ra, ETW-Tekhnologiya bị cáo buộc đã gửi thêm 135 lô hàng khác trị giá hơn 1,2 triệu euro, có khả năng vi phạm lệnh trừng phạt. Công ty cũng đã gửi hàng nghìn lô hàng mặt hàng công nghệ khác không nằm trong danh sách trừng phạt kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine, Nieuwsuur đưa tin.

Chương trình tạp chí tin tức tuyên bố rằng tất cả hàng hóa dường như đã được gửi đến nhiều điểm đến khác nhau, trong khi trên thực tế, đất nước Nga mới là điểm đến dự định. ETW-Tekhnologiya làm cho có vẻ như các lô hàng sẽ được giao cho khách hàng ở Dubai hoặc Hồng Kông, nhưng dữ liệu hải quan mà Nieuwsuur thu được cho thấy các sản phẩm đã được thông qua kiểm tra hải quan ở Nga. Công ty Dubai, EDM, được thành lập khoảng một năm trước, có chung địa chỉ chính thức với một khách sạn. Nieuwsuur cáo buộc rằng công ty chỉ tiến hành kinh doanh với ETW-Tekhnologiya và công ty của chủ sở hữu Nga tại Moscow.

Theo Reuters, Asia Pacific Links là một công ty được sử dụng ở Hồng Kông, nơi bị cáo buộc cung cấp các bộ phận máy bay không người lái cho Nga. Giám đốc công ty và chủ sở hữu của nó nằm trong danh sách trừng phạt của Hoa Kỳ.

ETW-Tekhnologiya được cho là thuộc sở hữu của Mikhail Volovik. Anh ta từ chối trả lời những nỗ lực liên lạc với anh ta qua điện thoại hoặc email về những cáo buộc gần đây. Trên trang web của mình, công ty TNHH tuyên bố cung cấp cho các phòng thí nghiệm và nhà nghiên cứu các dụng cụ và thiết bị. Nó cũng tuyên bố sẽ phục vụ thiết bị đó. Công ty cũng tuyên bố tài trợ cho các dự án và cung cấp dịch vụ hậu cần liên quan đến “kho bãi và tập kết hàng hóa tối ưu”.

Một người có tên Volovik cũng được tìm thấy trong cuộc điều tra Hồ sơ Panama về cổ phần của các công ty nước ngoài. Người có tên trong Hồ sơ Panama có địa chỉ ở Moscow và là cổ đông của một công ty hậu cần và tài chính đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Nieuwsuur cho biết dữ liệu hải quan cho thấy công ty Hà Lan cũng cung cấp thiết bị và sản phẩm điện tử cho các công ty nhiên liệu hóa thạch vi phạm lệnh trừng phạt. Một công ty được đăng ký dưới tên vợ của Volovik, Mashpromexport, giao dịch với các công ty nhiên liệu hóa thạch của Nhà nước Nga Rosneft và Gazprom, cũng như công ty xe quốc phòng Remdizel, một phần của Rostec. Theo Nieuwsuur, các công ty đều phải chịu lệnh trừng phạt.

Khi được Nieuwsuur liên hệ, giám đốc công ty Hà Lan của ETW-Tekhnologiya, Hans Develing, cho biết ông không biết về bất kỳ hoạt động nào có thể bị hiểu là vi phạm lệnh trừng phạt của EU. Ông đã từ chức trước khi câu chuyện về Nieuwsuur được đăng tải trên mạng. Người tiền nhiệm của ông, Freek Snel, đã từ chức vào tháng 6 sau khi nhận được thông tin từ “ai đó trong chính phủ Hà Lan”.

Cơ quan Hải quan Hà Lan cho biết rất khó kiểm tra khi nào hàng hóa quá cảnh qua Nga thực sự rời khỏi quốc gia đó để đến điểm đến đã nêu.

(Theo NLTimes)