Mỹ thu giữ 3,6 tỷ đô la tiền điện tử liên quan đến vụ hack
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tuyên bố “vụ tịch thu tài chính lớn nhất từ trước đến nay” và vụ bắt giữ một cặp vợ chồng ở New York vì cáo buộc rửa tiền bị đánh cắp thông qua một vụ hack năm 2016.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Ba rằng các nhà chức trách đã thu giữ hơn 3,6 tỷ đô la (3,2 tỷ euro) và bắt giữ một cặp vợ chồng ở New York bị cáo buộc âm mưu rửa hàng tỷ đô la tiền điện tử.
Các quan chức thực thi pháp luật liên bang cho biết số tiền thu hồi được có liên quan đến vụ hack sàn giao dịch tiền ảo Bitfinex vào năm 2016. Đây là vụ thu giữ lớn nhất của cục cho đến nay.
Hai nghi phạm đã bị bắt tại Manhattan vào sáng thứ Ba. Họ bị cáo buộc sử dụng các kỹ thuật tinh vi để rửa số tiền bị đánh cắp và che giấu các giao dịch.
Cặp đôi dự kiến sẽ xuất hiện lần đầu tại tòa án liên bang vào cuối ngày thứ Ba.
Những gì các cặp phải đối mặt?
Họ phải đối mặt với cáo buộc liên bang về âm mưu rửa tiền và âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ.
“Các vụ bắt giữ ngày hôm nay và vụ tịch thu tài chính lớn nhất từ trước đến nay của bộ cho thấy tiền điện tử không phải là nơi trú ẩn an toàn cho bọn tội phạm,” Phó Tổng chưởng lý Lisa O. Monaco cho biết.
Two Arrested for Alleged Conspiracy to Launder $4.5 Billion in Stolen Cryptocurrency
— Justice Department (@TheJusticeDept) February 8, 2022
Government Seized $3.6 Billion in Stolen Cryptocurrency Directly Linked to 2016 Hack of Virtual Currency Exchangehttps://t.co/4TOI59QVp6 pic.twitter.com/cwMJyTuQfI
“Trong một nỗ lực vô ích để duy trì tính ẩn danh kỹ thuật số, các bị cáo đã rửa các khoản tiền bị đánh cắp thông qua một mê cung các giao dịch tiền điện tử”, cô nói thêm.
Trong vụ hack năm 2016, khoảng 71 triệu đô la bitcoin bị đánh cắp đã được chuyển vào một ví tiền kỹ thuật số bên ngoài, các quan chức cho biết. Số bitcoin bị đánh cắp ngày nay được định giá hơn 4,5 tỷ đô la (3,9 tỷ euro).
Các nhà điều tra đã tìm thấy một ví chứa hơn 2.000 tài khoản bitcoin và lần theo dấu vết đến các tài khoản tại một thị trường web đen có tên là AlphaBay. Chợ đã được Sở Tư pháp tháo dỡ vào năm 2017.
Các nhà chức trách cho biết họ đã có được quyền truy cập vào các tệp trong một tài khoản trực tuyến do Lichtenstein kiểm soát, tài khoản này chứa các khóa cá nhân của ví được sử dụng để nhận và lưu trữ bitcoin bị đánh cắp trong vụ hack Bitfinex năm 2016.
Các khóa cho phép các đại lý thu giữ hợp pháp và thu hồi hơn 94.00 bitcoin, Bộ Tư pháp cho biết trong một tuyên bố.
Các nhà chức trách cho biết họ đã theo dõi số tiền bị đánh cắp tới hơn một chục tài khoản do Lichtenstein, Morgan và các doanh nghiệp của họ kiểm soát.
Các công tố viên cho biết hàng triệu đô la đã được rút ra tiền mặt thông qua các máy ATM bitcoin và được sử dụng để mua vàng, mã thông báo không thể thay thế (NFT) và thẻ quà tặng của Walmart.
(Theo DW/AP/Reuters)
