Người Nga thanh lý tiền điện tử ở UAE để tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn

• Các công ty tiền điện tử ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang bị cản trở với yêu cầu thanh lý hàng tỷ đô la tiền ảo khi người Nga tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn cho vận mệnh của họ, giám đốc điều hành công ty và các nguồn tài chính cho biết.
• Một số khách hàng đang sử dụng tiền điện tử để đầu tư vào bất động sản ở UAE, trong khi những người khác muốn sử dụng các công ty ở đó để biến tiền ảo của họ thành tiền tệ cứng và cất giữ ở nơi khác, các nguồn tin cho biết.

Các công ty tiền điện tử ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang bị cản trở với yêu cầu thanh lý hàng tỷ đô la tiền ảo khi người Nga tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn cho vận mệnh của họ, giám đốc điều hành công ty và các nguồn tài chính cho biết.

Một số khách hàng đang sử dụng tiền điện tử để đầu tư vào bất động sản ở UAE, trong khi những người khác muốn sử dụng các công ty ở đó để biến tiền ảo của họ thành tiền tệ cứng và cất giữ ở nơi khác, các nguồn tin cho biết.

Một công ty tiền điện tử đã nhận được rất nhiều truy vấn trong 10 ngày qua từ các nhà môi giới Thụy Sĩ yêu cầu thanh lý hàng tỷ đô la bitcoin vì khách hàng của họ sợ Thụy Sĩ sẽ đóng băng tài sản của họ, một giám đốc điều hành cho biết thêm rằng không có yêu cầu nào ít hơn 2 tỷ đô la.

“Chúng tôi đã có khoảng năm hoặc sáu trong hai tuần qua. Không ai trong số họ đi ra ngoài – họ đã ngã xuống vào phút cuối, điều này không hiếm – nhưng chúng tôi chưa bao giờ quan tâm nhiều đến mức này, ”giám đốc điều hành cho biết thêm rằng công ty của ông thường nhận được một cuộc điều tra cho một giao dịch lớn mỗi tháng một lần.

“Chúng tôi có một anh chàng – tôi không biết anh ta là ai, nhưng anh ta đến thông qua một nhà môi giới – và họ nói rằng,” chúng tôi muốn bán 125.000 bitcoin “. Và tôi giống như: “cái gì? Đó là 6 tỷ đô la. Và họ giống như, “vâng, chúng tôi sẽ gửi nó đến một công ty ở Úc”, giám đốc điều hành cho biết.

Dubai, trung tâm tài chính và kinh doanh của Vùng Vịnh và là trung tâm tiền điện tử đang phát triển, từ lâu đã trở thành một nam châm thu hút giới siêu giàu trên thế giới và việc UAE từ chối đứng về phía các đồng minh phương Tây và Moscow đã báo hiệu cho người Nga rằng tiền của họ ở đó an toàn.

Một nhà môi giới bất động sản, có công ty đã hợp tác với dịch vụ tiền điện tử để giúp mọi người mua tài sản, cho biết: “Chúng tôi đã thấy rất nhiều người Nga và thậm chí cả người Belarus đến Dubai và mang theo bất cứ thứ gì họ có thể mang theo, kể cả tiền điện tử”.

Cách thoát khỏi các lệnh trừng phạt?

Một nguồn tài chính ở UAE xác nhận rằng người Nga đang mua tài sản ở Dubai, sử dụng tiền điện tử như một cách để chuyển tiền của họ ra khỏi các khu vực pháp lý khác và vào quốc gia vùng Vịnh.

Các sàn giao dịch tiền điện tử đã cho biết, trong khi đưa ra một số chi tiết, rằng họ đang chặn tài khoản của những người Nga bị phương Tây trừng phạt vì cuộc xâm lược của Moscow vào Ukraine, mà Nga gọi là một “hoạt động đặc biệt”.

Các sàn giao dịch lớn như Coinbase và Binance cho biết họ đang thực hiện các bước để đảm bảo rằng tiền điện tử không được sử dụng như một phương tiện để trốn tránh các lệnh trừng phạt và họ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật về vấn đề này.

Tuy nhiên, vì tiền điện tử cung cấp cho người dùng mức độ ẩn danh cao, các quốc gia châu Âu như Đức và Estonia đã kêu gọi giám sát chặt chẽ hơn trong tuần này để loại bỏ bất kỳ kẽ hở nào có thể cho phép các lệnh trừng phạt.

Ba nhà ngoại giao phương Tây cho biết họ ngày càng lo lắng về số lượng người Nga tìm cách tị nạn ở UAE trong những tuần gần đây để tìm kiếm tài sản, bao gồm cả tài sản, và cảnh giác rằng một số người có thể hành động thay mặt những người bị trừng phạt.

Hai trong số các nhà ngoại giao cho biết họ nghi ngờ rằng UAE sẽ đàn áp sự giàu có của Nga ở quốc gia vùng Vịnh, nơi mà họ cho rằng chủ yếu được tổ chức ở Dubai, với lý do lập trường trung lập của nước này trong cuộc xung đột.

Một phần ba cho biết họ hy vọng UAE, cũng là một trung tâm giao dịch vàng, hiểu được tác động đến danh tiếng của mình và sẽ hành động.

UAE đã được đưa vào “danh sách xám” trong tháng này do cơ quan giám sát tội phạm tài chính và rửa tiền tăng cường, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).

FATF đã trích dẫn rủi ro trong một số ngành nhất định, bao gồm đại lý bất động sản và đại lý kim loại quý. Dubai đã thông qua luật tài sản ảo trong tuần này và thành lập cơ quan quản lý. Cơ quan quản lý của UAE cho biết họ đã gần ban hành các quy định và đã tham khảo ý kiến về rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực này.

Văn phòng truyền thông của chính phủ Dubai và ngân hàng trung ương UAE đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Bộ Ngoại giao UAE cho biết họ không có bình luận gì thêm ngoài các tuyên bố trước đó rằng chính phủ có “cam kết mạnh mẽ” trong việc hợp tác với FATF về các lĩnh vực nhằm cải thiện chế độ chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Bến du thuyền và trung tâm thành phố

Một số chuyên gia cho biết tính minh bạch tương đối của các giao dịch tiền điện tử, được ghi lại trên sổ cái blockchain làm nền tảng cho bitcoin và các mã thông báo khác, khiến việc trốn tránh các lệnh trừng phạt quy mô lớn trở nên khó khăn.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết vào hôm thứ Hai rằng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt sử dụng tiền điện tử là “không nhất thiết là khả thi” và kêu gọi sự cảnh giác từ các công ty trong ngành.

Hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết các công ty UAE có quan ngại về danh tiếng về việc làm ăn với người Nga, nhưng cảm thấy nhà nước bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, khi Nga phủ quyết nghị quyết lên án cuộc xâm lược Ukraine, là một tín hiệu họ không nên áp đặt các hạn chế đối với người Nga .

UAE, quốc gia có quan hệ sâu sắc hơn với Nga trong những năm qua, không phù hợp với các lệnh trừng phạt do các quốc gia phương Tây áp đặt và ngân hàng trung ương của nước này cũng không đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào liên quan đến các biện pháp này.

Dubai, một điểm đến du lịch hấp dẫn, từ lâu đã trở nên phổ biến với người Nga, họ nằm trong số những du khách và người mua bất động sản hàng đầu ngay cả trước chiến tranh và các lệnh trừng phạt tiếp theo đã khiến nền kinh tế Nga rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Apurv Trivedi của Healy Consultants, công ty tư vấn về việc thành lập doanh nghiệp, bao gồm cả các công ty tiền điện tử, cho biết họ chắc chắn đã nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ các khách hàng Nga.

“Về cơ bản, họ đang cố gắng bảo vệ mình trước áp lực lạm phát đang xảy ra đối với đồng tiền của Nga. Vì vậy, tiền điện tử là một lối thoát rất tốt để họ quản lý những rủi ro mà họ đang phải đối mặt, ”Trivedi nói. “Đó là một nhà cung cấp thanh khoản tốt cho họ.”

Healy’s Sami Fadlallah cho biết rất nhiều tiền đến từ Nga đã được chuyển vào bất động sản của Dubai, trích dẫn cả cuộc nói chuyện trong ngành và kinh nghiệm của công ty họ.

“Mọi người gửi tiền của họ trong hàng chục căn hộ ở Marina, Downtown,” Fadlallah nói.

“Chúng tôi đã thấy rất nhiều người Nga bảo hiểm rủi ro đặt cược của họ chống lại sự mất giá của đồng rúp bằng cách chuyển nhiều tài sản sang tiền điện tử. Và UAE tương đối lỏng lẻo về quy định và các cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển tiền điện tử ở đây. “

(Theo CNBC)