Triệu phú tiền điện tử cho bạn gái người Kenya số tiền kếch xù nhưng cảnh sát lại nghĩ khác
Lần thứ hai, triệu phú bitcoin người Bỉ Marc De Mesel bị nghi ngờ hoạt động rửa tiền sau khi anh ta lại gửi một số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng của một trong những người bạn Kenya của mình như một món quà ‘. “Tôi không cảm thấy an toàn ở Kenya nữa.”
Vào đầu tháng 9, một cuộc đột kích đầu tiên của cảnh sát đã diễn ra tại De Mesel sau khi anh ta gửi 800.000 euro thành nhiều đợt khác nhau vào tài khoản của cô bạn gái 21 tuổi Festa Nyamathira Njoroge, Nieuwsblad đưa tin. De Mesel đã kể câu chuyện của mình trên Youtube. “Tôi đang ớn lạnh trong ngôi nhà của mình trong bộ đồ ngủ khi bốn cảnh sát ập vào nhà và bắt bạn gái đang mang thai của tôi và tôi. Họ cáo buộc chúng tôi tài trợ khủng bố và rửa tiền ”.
De Mesel cũng nhận được tin rằng tài khoản sẽ bị khóa trong mười ngày. “Nhưng đó là một món quà. Chúng tôi có con với nhau, cô ấy có bầu. Đây chỉ là một món quà, “anh ấy nói trong đoạn video dài 8 phút. “Tôi không cảm thấy an toàn ở Kenya nữa.”
Nhưng vài tháng sau, De Mesel trở lại trong tầm ngắm của cảnh sát. Lần này vì anh ta đã gửi một số tiền lớn vào tài khoản của một người phụ nữ khác. Với người phụ nữ đó, Tebby Wambul Kago, De Mesel cũng có một đứa con vào tháng 7/2020. Ngoài ra, anh ta cũng sẽ gửi một khoản tiền lớn khác vào tài khoản của Njoroge.
Tài khoản bị đóng băng
Trong khi đó, thẩm phán đã phong tỏa các tài khoản vì có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng số tiền đó được lấy một cách bất hợp pháp. Njoroge gần đây đã kháng cáo lệnh trước đó để đóng băng tài khoản của cô ấy. Cô ấy nói rằng cô ấy đã không thể truy cập vào tài khoản tiền của mình trong nhiều tháng nay. Vụ việc sẽ ra tòa vào cuối tháng Giêng.
(The De Telegraaf)
